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證券代碼：301355??????證券簡稱：南王科技???公告編號：2023-013

(相關(guān)資料圖)

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?本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??公司本次設(shè)立全資子公司尚需辦理工商注冊登記等手續(xù)，購買的工業(yè)用地使

用權(quán)需要通過公開競拍方式進(jìn)行，土地使用權(quán)能否競得、土地使用權(quán)的最終成交

價(jià)格及取得時(shí)間存在不確定性。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義

務(wù)，敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策。

??一、基本情況概述

??福建南王環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2023年7月7日召開

第三屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于擬設(shè)立全資子公司購買土地使用權(quán)的

議案》，獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)公司長期發(fā)展規(guī)劃及業(yè)

務(wù)開展需要，公司擬在廣東省鶴山市鶴山工業(yè)城A區(qū)設(shè)立全資子公司“廣東南王

環(huán)?？萍加邢薰尽保壳霸撌马?xiàng)尚處于擬定階段，最終以工商管理部門核定為

準(zhǔn)，以下簡稱“廣東南王”），注冊資本為人民幣10,000萬元。廣東南王設(shè)立之

后，擬通過公開競拍取得位于鶴山工業(yè)城A區(qū)的土地使用權(quán)60畝，用于投資建設(shè)

高端環(huán)保食品級紙制品項(xiàng)目，預(yù)計(jì)出讓金額約2,520萬元人民幣，并支付意向金

??根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組

管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次設(shè)立全資子公司購買土地使用權(quán)事項(xiàng)在公

司董事會審議權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。董事會同意授權(quán)公司董事長

或其授權(quán)人員代表公司或廣東南王簽署相關(guān)協(xié)議，并處理本次購買土地使用權(quán)相

關(guān)的一切事宜。

??二、擬設(shè)立全資子公司基本情況

潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方

可經(jīng)營）

??以上信息最終以工商管理部門核定為準(zhǔn)。

??三、交易對方基本情況

??國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓人名稱：鶴山市自然資源局

??公司與鶴山市自然資源局不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在其他可能或已經(jīng)造成上市

公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

??四、擬購買土地使用權(quán)基本情況

??建設(shè)項(xiàng)目最終用地位置、面積、土地用途、使用年限等以《國有建設(shè)用地使

用權(quán)出讓合同》載明為準(zhǔn)。

??五、交易目的、風(fēng)險(xiǎn)及對公司的影響

??本次設(shè)立全資子公司購買土地使用權(quán)，是用于公司投資建設(shè)高端環(huán)保食品級

紙制品項(xiàng)目，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務(wù)開展需要，有利于完善公司的戰(zhàn)略布

局，鞏固公司的核心競爭力。本次設(shè)立全資子公司購買土地使用權(quán)不影響現(xiàn)有主

營業(yè)務(wù)的正常開展，不會對公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害

公司及股東特別是中小股東利益的情形。

??公司本次設(shè)立全資子公司尚需辦理工商注冊登記等手續(xù)，購買的工業(yè)用地使

用權(quán)需要通過公開競拍方式進(jìn)行，土地使用權(quán)能否競得、土地使用權(quán)的最終成交

價(jià)格及取得時(shí)間存在不確定性。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義

務(wù)，敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策。

??六、備查文件

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

??特此公告。

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????????????????????????????董事會

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