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證券代碼：600579????????證券簡稱：克勞斯???????公告編號：2023-034

(資料圖)

???????????????克勞斯瑪菲股份有限公司

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時(shí)間：2023?年?6?月?9?日

(二)????股東大會召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)北土城西路?9?號中國藍(lán)星總部大廈

(三)????出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）???????????????????????????????????63.8992

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長張馳先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投

票相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次會議的召集、召開及表決方式等符合《公司法》《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

??方式列席了本次會議。

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意?????????????????反對?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???313,215,224?98.4703?4,865,603???1.5297????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意?????????????????反對?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

??A股????313,215,224?98.4703?4,865,603???1.5297????????0???0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意?????????????????反對?????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

??A股????313,215,224?98.4703?4,865,603???1.5297????????0???0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意?????????????????反對?????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

??A股????313,215,224?98.4703?4,865,603???1.5297????????0???0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意?????????????????反對?????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

??????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

??A股????313,215,224?98.4703?4,865,603????1.5297????????0???0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型????????????同意?????????????????反對?????????????????棄權(quán)

????????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

??????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

??A股????317,455,924?99.8035???624,903???0.1965?????????0???0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對?????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

??????????????????????（%）????????????????（%）???????????????（%）

??A股??????5,228,234?89.5132???612,503?10.4868??????????0???0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???316,301,424?99.4405?1,779,403????0.5595????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???316,301,424?99.4405?1,779,403????0.5595????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）

??????A股?????5,215,834?89.3009???624,903?10.6991??????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

??????A股???317,455,924?99.8035???624,903???0.1965????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

??????A股???317,752,124?99.8966???328,703???0.1034????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

??????A股???317,752,124?99.8966???328,703???0.1034????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

????股東類型???????????????同意??????????????????????反對???????????????????棄權(quán)

??????????????????票數(shù)??????????比例??????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????????比例

??????????????????????????????（%）???????????????????（%）?????????????????????（%）

??????A股?????312,967,724?98.3925?5,113,103??????????1.6075??????????0???????0.0000

(二)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議??????????議案名稱???????????????同意????????????????????反對????????????????棄權(quán)

案????????????????????????票數(shù)?????????比例?????????票數(shù)?????????比例????????票??比例

序???????????????????????????????????（%）???????????????????（%）???????數(shù)??（%）

號

??????分配及資本公

??????積金轉(zhuǎn)增股本

??????的議案》

??????以股份回購方

??????式替代分紅的

??????承諾的議案》

??????薪酬的議案》

??????薪酬的議案》

??????關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

??????的議案》

??????子公司開展外

??????匯衍生品交易

??????業(yè)務(wù)的議案》

(三)???????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

???三分之二以上表決通過；其余議案為普通決議案，?已由出席股東大會的有表

???決權(quán)的股東所代表股份的過半數(shù)表決通過。

???下：

??????序號???關(guān)聯(lián)股東名稱????????????????關(guān)聯(lián)關(guān)系????????持股數(shù)量

?????????????????????????????????人

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?????????????????????????????????人

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三、????????律師見證情況

??（一）本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所律師

律師：吳謙律師、劉曄律師

??（二）律師見證結(jié)論意見：

律師認(rèn)為：?公司本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東

大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的

相關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效；會議表決程序和表決

結(jié)果合法有效。

特此公告。

????????????????????????????????克勞斯瑪菲股份有限公司董事會

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