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公司代碼：605369??????????????????????公司簡稱：拱東醫(yī)療

??????????浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司

(資料圖)

浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司全體股東：

??根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡

稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系）

???????????，結合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)

部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上，我們對公司2022年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準

日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。

一?重要聲明

??按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，評價其有效性，并

如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進行

監(jiān)督。經(jīng)理層負責組織領導企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、

高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內(nèi)容

的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

??公司內(nèi)部控制的目標是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真

實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性，故僅

能為實現(xiàn)上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內(nèi)部控制變得不恰當，或

對控制政策和程序遵循的程度降低，根據(jù)內(nèi)部控制評價結果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有

一定的風險。

二?內(nèi)部控制評價結論

(一)公司于內(nèi)部控制評價報告基準日，是否存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷

??□是?√否

(二)財務報告內(nèi)部控制評價結論

??√有效?□無效

???根據(jù)公司財務報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，不存在

財務報告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的

要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制。

(三)是否發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷

???□是?√否

???根據(jù)公司非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，公司未

發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷。

(四)自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間影響內(nèi)部控制有效性評價

???結論的因素

???□適用?√不適用

???自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效

性評價結論的因素。

(五)內(nèi)部控制審計意見是否與公司對財務報告內(nèi)部控制有效性的評價結論一致

???√是?□否

(六)內(nèi)部控制審計報告對非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷的披露是否與公司內(nèi)部控制評價報

???告披露一致

???√是?□否

三?內(nèi)部控制評價工作情況

(一)內(nèi)部控制評價范圍

???公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務和事項以及高風險領域。

有限公司、GD?Medical,?Inc.

????????????????????????指標????????????占比（%）

納入評價范圍單位的資產(chǎn)總額占公司合并財務報表資產(chǎn)總額之比?????????????100

???????????????????指標?????????????????????占比（%）

納入評價范圍單位的營業(yè)收入合計占公司合并財務報表營業(yè)收入總額之比?????????????100

??組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會責任、企業(yè)文化、資金活動、采購業(yè)務、資產(chǎn)管

理、銷售業(yè)務、研究與開發(fā)、工程項目、財務報告、全面預算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞、

信息系統(tǒng)、信息披露、募集資金使用等方面。

??人力資源、銷售業(yè)務、采購業(yè)務、工程項目及募集資金使用等。

面，是否存在重大遺漏

??□是?√否

??□是?√否

??無

??(二)內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認定標準

??公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)

范運作》

???《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》

??????????????，組織開展內(nèi)部控制評價工作。

???□是?√否

???公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，

結合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風險偏好和風險承受度等因素，區(qū)分財務報告內(nèi)部控制和非財務

報告內(nèi)部控制，研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認定標準，并與以前年度保持

一致。

??公司確定的財務報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：

?指標名稱??????重大缺陷定量標準?????重要缺陷定量標準??????一般缺陷定量標準

???????????錯報金額≥利潤總額的???利潤總額的?2%≤錯報???錯報金額＜利潤總額

?利潤總額

?資產(chǎn)總額??????錯報金額≥資產(chǎn)總額的???資產(chǎn)總額的?1%≤錯報???錯報金額＜資產(chǎn)總額

指標名稱????重大缺陷定量標準?????重要缺陷定量標準??????一般缺陷定量標準

?說明:

?無

?公司確定的財務報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：

缺陷性質???????????????????定性標準

???????控制環(huán)境無效；公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的重大舞弊行為；外部審

???????計發(fā)現(xiàn)財務報告存在重大差錯，而公司對應的控制活動未能識別該錯報；

重大缺陷

???????公司審計委員會和內(nèi)部審計機構對內(nèi)部控制的監(jiān)督無效；未在合理時間內(nèi)

???????整改重大缺陷。

???????關鍵崗位人員舞弊；未按照公認的會計準則選擇和應用會計政策；未在合

重要缺陷

???????理期限內(nèi)整改重要缺陷。

一般缺陷???除重大缺陷和重要缺陷之外，和財務報告相關的其他內(nèi)部控制缺陷。

?說明：

?無

?公司確定的非財務報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標準如下：

指標名稱????重大缺陷定量標準?????重要缺陷定量標準??????一般缺陷定量標準

???????錯報金額≥利潤總額的????利潤總額的?2%≤錯報???錯報金額＜利潤總額

利潤總額

???????錯報金額≥資產(chǎn)總額的????資產(chǎn)總額的?1%≤錯報???錯報金額＜資產(chǎn)總額

資本總額

?說明：

?無

?公司確定的非財務報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準如下：

缺陷性質???????????????????定性標準

???????缺陷發(fā)生的可能性高，會嚴重降低工作效率或效果、或嚴重加大效果的不

???????確定性、或使之嚴重偏離預期目標。重大決策失誤；嚴重違反國家法律法

重大缺陷???規(guī)或生產(chǎn)、環(huán)保等方面出現(xiàn)重大事故，對公司造成重大負面影響；高級管

???????理人員及核心技術人員流失嚴重；公司重要業(yè)務缺乏制度控制或制度體系

???????失效。

???????缺陷發(fā)生的可能性較高，會顯著降低工作效率或效果、或顯著加大效果的

???????不確定性、或使之顯著偏離預期目標。關鍵崗位業(yè)務人員流失嚴重；內(nèi)部

重要缺陷

???????控制評價的結果特別是重要缺陷未得到整改；其他對公司產(chǎn)生較大負面影

???????響的情形。

?缺陷性質????????????????????定性標準

?一般缺陷?????上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

??說明：

??無

(三)內(nèi)部控制缺陷認定及整改情況

??報告期內(nèi)公司是否存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷

??□是?√否

??報告期內(nèi)公司是否存在財務報告內(nèi)部控制重要缺陷

??□是?√否

??報告期內(nèi)，公司不存在財務報告內(nèi)部控制的一般缺陷。

內(nèi)部控制重大缺陷

??□是?√否

內(nèi)部控制重要缺陷

??□是?√否

??報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷

??□是?√否

??報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重要缺陷

??□是?√否

??報告期內(nèi)，公司不存在非財務報告內(nèi)部控制的一般缺陷。

告內(nèi)部控制重大缺陷

?□是?√否

告內(nèi)部控制重要缺陷

?□是?√否

四?其他內(nèi)部控制相關重大事項說明

?(一)?上一年度內(nèi)部控制缺陷整改情況

?□適用?√不適用

?(二)?本年度內(nèi)部控制運行情況及下一年度改進方向

?□適用?√不適用

?(三)?其他重大事項說明

?□適用?√不適用

????????????????????????董事長（已經(jīng)董事會授權）

???????????????????????????????????：施慧勇

????????????????????????????浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司

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