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咸亨國際科技股份有限公司                      2022 年年度股東大會會議資

(相關(guān)資料圖)

料

證券代碼：605056                       公司簡稱：咸亨國際

        咸亨國際科技股份有限公司

                  會議資料

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料

                             目 錄

議案七 《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)

議案八《關(guān)于確認(rèn)董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的議案》....... 30

議案九《關(guān)于確認(rèn)監(jiān)事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的議案》....... 32

咸亨國際科技股份有限公司               2022 年年度股東大會會議資

料

  為維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，保障股東在本次股東大會期間依法行使權(quán)利，

根據(jù)《公司法》、

       《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，特制定

本會議須知：

  一、公司負(fù)責(zé)本次股東大會的議程安排和會務(wù)工作，出席會議人員應(yīng)當(dāng)聽從

公司工作人員安排，共同維護(hù)好會議秩序。

  二、為保證股東大會的正常秩序，除出席會議的股東或者股東代理人、董事、

監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員、見證律師、本次會議議程有關(guān)人員及會

務(wù)工作人員以外，公司有權(quán)拒絕其他人員進(jìn)入會場。對于影響股東大會秩序和損

害其他股東合法權(quán)益的行為，公司將按規(guī)定加以制止。

  三、出席股東大會的股東、股東代理人應(yīng)當(dāng)持身份證或者營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

授權(quán)委托書和證券賬戶卡等證件按股東大會通知登記時間辦理簽到手續(xù)，在大會

主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)

之前，會議終止登記。

  四、與會股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利。股東應(yīng)認(rèn)真履

行法定義務(wù)，自覺遵守大會紀(jì)律，不得影響大會的正常程序或者會議秩序，不得

侵犯其他股東的權(quán)益。股東發(fā)言主題應(yīng)與本次股東大會表決事項有關(guān)，與本次股

東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤┕旧虡I(yè)秘密，或有明顯損害公司或股東的共同利益的

質(zhì)詢，大會主持人或相關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

  五、本次股東大會由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表和兩名見證律師參加計票、

監(jiān)票，對投票和計票過程進(jìn)行監(jiān)督，由主持人公布表決結(jié)果。

  六、出席會議的所有人員請將手機(jī)調(diào)至振動或關(guān)機(jī)，謝絕個人進(jìn)行錄音、拍

照及錄像。

  七、股東及股東代理人出席本次股東大會產(chǎn)生的費用由股東自行承擔(dān)。公司

不向參加股東大會的股東發(fā)放禮品，不負(fù)責(zé)安排參加股東大會股東的住宿問題等

事項，以平等對待所有股東。

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一、會議時間、地點及投票方式

  （1） 召開時間：2023 年 5 月 10 日（星期三）14 時 00 分

  （2） 召開地點：浙江省杭州市上城區(qū)江城路 889 號 E10 室

  （3） 召集人：董事會

  （4） 主持人：董事長王來興先生

  （5） 參會人員：股權(quán)登記日登記在冊的股東或其授權(quán)代表、董事、監(jiān)

       事、董事會秘書、見證律師出席會議，高級管理人員列席會議。

  （6） 投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)投票時間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，

  通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即

  股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

二、會議議程：

   （1） 主持人宣布會議開始；

   （2） 介紹會議議程及會議須知；

   （3） 報告現(xiàn)場出席的股東及股東代理人人數(shù)及其代表的有表決權(quán)股份數(shù)

        量；

   （4） 介紹到會董事、監(jiān)事、董事會秘書及列席會議的其他高級管理人

       員、

        見證律師以及其他人員；

   （5） 推選本次會議計票人、監(jiān)票人；

   （6） 按如下順序宣讀議案，與會股東逐項審議議案：

  序號                          議案名稱

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          計機(jī)構(gòu)的議案》

   （7） 集中回答股東提問；

   （8） 議案現(xiàn)場表決；

   （9） 工作人員統(tǒng)計投票結(jié)果；

   （10）    主持人宣布現(xiàn)場表決結(jié)果；

   （11）    見證律師宣讀法律意見書；

   （12）    簽署股東大會會議決議及會議記錄；

   （13）    主持人宣布會議結(jié)束。

       由于本次股東大會實行現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票

   表決結(jié)果將在 2023 年 5 月 10 日下午 15:00 收市后統(tǒng)計。公司將在網(wǎng)絡(luò)投

   票結(jié)束后依據(jù)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果匯總形成股東大會決議，并

   及時在上海證券交易所網(wǎng)站予以公告，請各位股東及股東代理人及時查

   閱。

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           咸亨國際科技股份有限公司

 序號    議案名稱

 議案一 《關(guān)于 2022 年度董事會工作報告的議案》

 議案二 《關(guān)于 2022 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

 議案三 《關(guān)于 2022 年度獨立董事述職報告的議案》

 議案四 《關(guān)于 2022 年度財務(wù)決算報告的議案》

 議案五 《關(guān)于 2022 年年度報告及其摘要的議案》

 議案六 《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》

       《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度審

 議案七

       計機(jī)構(gòu)的議案》

 議案八 《關(guān)于確認(rèn)董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的議案》

 議案九 《關(guān)于確認(rèn)監(jiān)事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的議案》

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議案一

       《關(guān)于 2022 年度董事會工作報告的議案》

各位股東及股東代理人：

  咸亨國際科技股份有限公司（以下簡稱“公司”

                      ）董事會及全體董事按照《公

司法》、

   《證券法》、

        《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司

章程》的規(guī)定，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、健全公司內(nèi)部控制和管理水平。報

告期內(nèi)，公司董事會持續(xù)深入開展公司治理活動，規(guī)范公司運作，進(jìn)一步提升公

司治理水平，認(rèn)真、忠實、勤勉的履行各項職責(zé)，平等對待所有股東，認(rèn)真貫徹

落實股東大會的各項決議，在市場形勢較為緊張的情況下，較好完成了各項工作

任務(wù)。現(xiàn)將公司董事會 2022 年度工作情況報告如下：

  一、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

司董事會順時應(yīng)變、堅守初心、攻堅克難，把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，切實履

行公司股東大會賦予的職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開展各項工作，推動公司持續(xù)健康穩(wěn)定

發(fā)展。具體情況如下：

                                                      單位：元

項目             2022 年度            2021 年度           本年比上年增減

營業(yè)收入           2,123,747,368.53 1,992,524,369.77         6.59

歸屬于母公司股

東的凈利潤

基本每股收益                    0.52               0.53       -1.89

項目              2022 年 12 月 31     2021 年 12 月 31 本年比上年增減

                            日                  日

總資產(chǎn)            2,556,691,536.33 2,157,122,995.82        18.52

歸屬于母公司股

東的凈資產(chǎn)

  二、2022 年董事會工作情況

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  公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、

                《證券法》、

                     《上市公司治理準(zhǔn)則》和上海證

券交易所有關(guān)法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)信息披露，優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控

制制度的建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，對提交公司董事會審議的各項議案，深入討

論，增強(qiáng)董事會決策的科學(xué)性，對公司經(jīng)營效率和效果的提升以及公司戰(zhàn)略目標(biāo)

的實現(xiàn)起到了推動作用；加強(qiáng)對監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺的相應(yīng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，并將有關(guān)

規(guī)定轉(zhuǎn)化為公司管理標(biāo)準(zhǔn)，同時強(qiáng)化公司經(jīng)營層依法經(jīng)營意識，規(guī)范運作。2022

年度，公司共召開了 11 次董事會，召集 3 次股東大會，董事會會議和股東大會

的通知、提案、出席、表決程序和信息披露等環(huán)節(jié)均符合有關(guān)規(guī)定。具體情況如

下：

  （一）董事會會議情況

  根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司全體董事勤勉盡責(zé)、

恪盡職守、高效決策，共召開 11 次董事會。會議情況如下：

 會議屆次     召開日期                會議決議

第二屆董事會    2022 年 1   審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

第十四次會議    月 25 日

第二屆董事會    2022 年 3   審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提

第十五次會議    月4日        供借款用于實施募投項目的議案》

第二屆董事會    2022 年 4   審議通過了如下議案：

第十六次會議    月 13 日     一、《關(guān)于 2021 年度總經(jīng)理工作報告的議案》

                     二、《關(guān)于 2021 年度董事會工作報告的議案》

                     三、《關(guān)于 2021 年度董事會審計委員會履職情況

                     報告的議案》

                     四、《關(guān)于 2021 年度獨立董事述職報告的議案》

                     五、《關(guān)于 2021 年度財務(wù)決算報告的議案》

                     六、《關(guān)于 2021 年年度報告及其摘要的議案》

                     七、《關(guān)于 2021 年度募集資金存放與實際使用情

                     況的專項報告的議案》

                     八、《關(guān)于 2021 年度利潤分配預(yù)案的議案》

                     九、《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合

                     伙)為公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

                     十、《關(guān)于預(yù)計 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

                     十一、《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

                     案》

                     十二、《關(guān)于使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

                     案》

                     十三、《關(guān)于 2022 年度申請銀行授信額度的議

                     案》

                     十四、《關(guān)于 2022 年度董事薪酬方案的議案》

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                     十五、《關(guān)于 2022 年度高級管理人員薪酬方案的

                     議案》

                     十六、《關(guān)于 2022 年第一季度報告的議案》

                     十七、《關(guān)于召開 2021 年年度股東大會的議案》

第二屆董事會 2022 年 5      審議通過了如下議案：

第十七次會議 月 12 日        一、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂<公司章程>并

                     辦理工商變更登記的議案》

                     二、《關(guān)于修訂<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》

                     三、《關(guān)于修訂<公司董事會議事規(guī)則>的議案》

                     四、《關(guān)于修訂<公司獨立董事工作制度>的議案》

                     五、《關(guān)于修訂<公司關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》

                     六、《關(guān)于修訂<公司對外擔(dān)保管理制度>的議案》

                     七、《關(guān)于修訂<公司對外投資管理制度>的議案》

                     八、《關(guān)于修訂<公司募集資金管理制度>的議案》

                     九、《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議

                     案》

第二屆董事會    2022 年 8   審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)

第十八次會議    月2日        充流動資金的議案》

第二屆董事會    2022 年 8   審議通過了如下議案：

第十九次會議    月 17 日     一、《關(guān)于 2022 年半年度報告及摘要的議案》

                     二、《關(guān)于 2022 年半年度募集資金存放與使用情

                     況報告的議案》

第二屆董事會    2022 年 9   審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》

第二十次會議    月 19 日

第二屆董事會    2022 年 9 審議通過了如下議案：

第二十一次會    月 28 日    一、《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草

議                   案）及其摘要>的議案》

                    二、《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施

                    考核管理辦法>的議案》

                    三、

                     《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2022

                    年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

                    四、《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議

                    案》

第二屆董事會    2022 年 10 審議通過了如下議案：

第二十二次會    月 18 日    一、《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)

議                   事項的議案》

                    二、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議

                    案》

第二屆董事會    2022 年 10 審議通過了《關(guān)于 2022 年第三季度報告的議案》

第二十三次會    月 28 日

議

第二屆董事會 2022 年 11 審議通過了如下議案：

第二十四次會 月 29 日    一、

                  《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>并

議                辦理工商變更登記的議案》

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                二、《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》

  （二）報告期內(nèi)召集的股東大會有關(guān)情況

了股東大會的各項決議，股東大會通過的各項議案都得到了落實。會議情況如

下：

   會議屆次    召開日期                  會議決議

東大會       12 日       的議案》、《關(guān)于 2021 年度監(jiān)事會工作報告的

                     議案》、《關(guān)于 2021 年度獨立董事述職報告的

                     議案》、《關(guān)于 2021 年度財務(wù)決算報告的議

                     案》、《關(guān)于 2021 年年度報告及其摘要的議

                     案》、《關(guān)于 2021 年度利潤分配預(yù)案的議案》、

                     《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合

                     伙)為公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)

                     于 2022 年度董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于

                     不存在否決議案的情況。

臨時股東大會    6日         公司章程>并辦理工商變更登記的議案》、《關(guān)

                     于修訂<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》、  《關(guān)

                     于修訂<公司董事會議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)

                     于修訂<公司獨立董事工作制度>的議案》、  《關(guān)

                     于修訂<公司關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》、  《關(guān)

                     于修訂<公司對外擔(dān)保管理制度>的議案》、  《關(guān)

                     于修訂<公司對外投資管理制度>的議案》、  《關(guān)

                     于修訂<公司募集資金管理制度>的議案》等八

                     項議案。不存在否決議案的情況。

臨時股東大會    月 17 日     勵計劃（草案）及其摘要>的議案》、《關(guān)于公

                     司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理

                     辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事

                     會辦理公司 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)

                     事宜的議案》等三項議案。不存在否決議案的

                     情況。

  （三）董事會專門委員會履職情況

  公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會

四個專門委員會。2022 年，董事會戰(zhàn)略委員會召開了 1 次，董事會審計委員會

召開了 6 次，董事會提名委員會召開了 2 次，董事會薪酬與考核委員會召開了 2

次。各專門委員會成員結(jié)合各自的專業(yè)優(yōu)勢，對公司重大事項進(jìn)行客觀、審慎的

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判斷，為董事會科學(xué)、高效決策提供了有力支持和依據(jù)。

  （四）獨立董事履職情況

                        《證券法》、

                             《上市公司獨立董事

規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》、

                   《公司獨立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)

定，誠實、勤勉、獨立地履行職責(zé)，認(rèn)真審議董事會各項議案，對公司重大事項

發(fā)表了獨立意見，充分發(fā)揮了獨立董事的作用。

  三、公司信息披露情況

海證券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相關(guān)規(guī)定按時完成了定期報

告披露工作，并根據(jù)公司實際情況，真實、準(zhǔn)確、完整、及時的發(fā)布會議決議、

重大事項等臨時公告，忠實履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時了解公司重大事

項，最大程度地保護(hù)投資者利益。

  四、投資者關(guān)系管理情況

渠道保持與廣大投資者的溝通與聯(lián)系；全面采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式召開股東大會，并按規(guī)定召開業(yè)績說明會，便于廣大投資者的積極參與。公司

將進(jìn)一步完善投資者關(guān)系板塊建設(shè)，力求維護(hù)與投資者長期、穩(wěn)定的良好互動關(guān)

系，樹立公司良好的資本市場形象，增強(qiáng)投資者對公司的理解和信心。

  五、2023 年工作計劃

理中的核心作用，嚴(yán)格按照《公司法》、

                 《證券法》、

                      《上海證券交易所股票上市規(guī)

則》等法律法規(guī)的要求，進(jìn)一步健全公司規(guī)章制度，不斷完善風(fēng)險防范機(jī)制。全

體董事將加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升履職能力，更加科學(xué)高效地決策公司重大事項，指

導(dǎo)公司經(jīng)營層鎖定目標(biāo)任務(wù)、聚合優(yōu)質(zhì)資源，提升公司規(guī)范運作水平，認(rèn)真履行

信息披露義務(wù)，確保信息披露及時、真實、準(zhǔn)確和完整，增強(qiáng)公司管理水平和透

明度。通過多種渠道加強(qiáng)與投資者的聯(lián)系和溝通，以便于投資者快捷、全面獲取

公司信息，樹立公司良好的資本市場形象。

  本議案已經(jīng) 2023 年 4 月 18 日第二屆董事會第二十五次會議審議通過，現(xiàn)提

咸亨國際科技股份有限公司             2022 年年度股東大會會議資

料

交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

                    咸亨國際科技股份有限公司董事會

咸亨國際科技股份有限公司                          2022 年年度股東大會會議資

料

議案二

        《關(guān)于 2022 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

各位股東及股東代理人：

《公司法》、

     《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》、

                       《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)

規(guī)定，以維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)，積極有效地

開展工作，對公司生產(chǎn)經(jīng)營等重大事項以及董事會、高級管理人員履職情況進(jìn)行

了監(jiān)督，維護(hù)了股東的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司的規(guī)范運作?，F(xiàn)將公司監(jiān)事會 2022

年度工作情況報告如下：

     一、監(jiān)事會的工作情況

序號     召開日期      會議屆次                 審議事項

                              目的議案》

                               《關(guān)于 2021 年度監(jiān)事會工作報告

                              的議案》

                              二、

                               《關(guān)于 2021 年度財務(wù)決算報告的

                              議案》

                              三、

                               《關(guān)于 2021 年年度報告及其摘要

                              的議案》

                              四、

                               《關(guān)于 2021 年度募集資金存放與

                              實際使用情況的專項報告的議案》

                              五、

                               《關(guān)于 2021 年度利潤分配預(yù)案的

                              議案》

咸亨國際科技股份有限公司                         2022 年年度股東大會會議資

料

                             六、

                              《關(guān)于預(yù)計 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交

                             易的議案》

                             七、《關(guān)于使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

                             理的議案》

                             八、

                              《關(guān)于 2022 年度監(jiān)事薪酬方案的

                             議案》

                             九、

                              《關(guān)于 2022 年第一季度報告的議

                             案》

                              《關(guān)于 2022 年半年度報告及摘要

                             的議案》

                             二、

                              《關(guān)于 2022 年半年度募集資金的

                             存放與使用情況報告的議案》

                              《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激

                             勵計劃（草案）及其摘要>的議案》

                             二、

                              《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激

                             勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

                             三、

                              《關(guān)于核查公司<2022 年限制性股

                             票激勵計劃首次授予激勵對象名單>

                             的議案》

     月 18 日    十五次會議         一、

                              《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激

                             勵計劃相關(guān)事項的議案》

                             二、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制

                             性股票的議案》

咸亨國際科技股份有限公司                          2022 年年度股東大會會議資

料

      月 28 日   十六次會議         報告的議案》

      月 29 日   十七次會議         一、

                              《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<

                             公司章程>并辦理工商變更登記的議

                             案》

                             二、《關(guān)于部分募集資金投資項目延

                             期的議案》

     二、監(jiān)事會對有關(guān)事項的審核情況

     （一）公司依法規(guī)范運作情況

     報告期內(nèi)，在監(jiān)事會的監(jiān)督下，公司董事會各位董事嚴(yán)格按照《公司法》

                                    《證

券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》等各項內(nèi)部制度的要求依法依規(guī)決策；

報告期內(nèi)，公司進(jìn)一步完善了內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制，公司重大經(jīng)營事項

決策程序合法、信息披露有效；公司董事、高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時均嚴(yán)格貫

徹國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議要求，未出現(xiàn)違反法

律、法規(guī)、公司章程而損害公司利益的行為。

     （二）檢查公司財務(wù)情況

     報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會全面檢查和審核了公司的各期定期報告（財務(wù)報告）。

監(jiān)事會認(rèn)為，公司各期定期報告（財務(wù)報告）的編制符合《公司章程》《企業(yè)會

計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

     （三）公司內(nèi)部控制評價報告

     報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制的評價報告進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司已建立

較為完整的內(nèi)部控制管理體系，各項內(nèi)部控制制度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)

管部門的要求。公司內(nèi)部控制體系的建立和實施，有效地提升了公司的經(jīng)營管理

水平和風(fēng)險防范能力，保證了公司各項業(yè)務(wù)有序運行和公司資產(chǎn)的安全。符合《企

業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)要求，全面、真實、準(zhǔn)確反映了公司內(nèi)部控制

實際情況。

咸亨國際科技股份有限公司                2022 年年度股東大會會議資

料

易所的有關(guān)規(guī)定及國家其他相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司所處行業(yè)、經(jīng)營方式、資

產(chǎn)結(jié)構(gòu)及自身特點，總體上建立健全了相應(yīng)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活

動的正常開展和風(fēng)險的控制，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整。公司已建立了較完

善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到位。監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部

控制評價報告較為全面、真實、準(zhǔn)確地反映公司內(nèi)部控制的實際情況，基本符合

了中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。

  （四）關(guān)聯(lián)交易情況

  監(jiān)事會監(jiān)督和核查了報告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易，認(rèn)為公司報告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交

易符合公司實際情況需要，關(guān)聯(lián)交易審批程序遵循了相關(guān)法規(guī)及《公司章程》相

關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價合理有據(jù)、客觀公允，并遵循了平等、自愿、等價、有償

的原則，遵照公平公正的市場原則進(jìn)行，不存在損害全體股東利益、特別是中小

股東利益的情況。

  （五）對外擔(dān)保情況

  監(jiān)事會對公司及子公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了全面核查，認(rèn)為，報告期內(nèi)，公

司不存在違規(guī)對外擔(dān)保情況。

  （六）股東大會決議的執(zhí)行情況

  監(jiān)事會成員積極列席公司董事會會議和出席股東大會會議，對公司董事會提

交股東大會審議的各項報告和提案內(nèi)容，監(jiān)事會沒有任何異議。公司監(jiān)事會對股

東大會的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會能夠認(rèn)真履行股東大會的有

關(guān)決議。

  （七）利潤分配情況

  報告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)真審議了公司 2021 年度利潤分配預(yù)案。監(jiān)事會認(rèn)為：

公司 2021 年度利潤分配事項，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，是結(jié)

合公司財務(wù)和經(jīng)營情況以及未來可持續(xù)發(fā)展作出的綜合考慮，有利于公司的長遠(yuǎn)

發(fā)展和股東長遠(yuǎn)利益。

  （八）股票期權(quán)激勵計劃情況

咸亨國際科技股份有限公司                       2022 年年度股東大會會議資

料

棄公司擬向其授予的全部限制性股票共計 17.00 萬股，根據(jù)公司《激勵計劃》的

有關(guān)規(guī)定和公司 2022 年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會對本《激勵計

劃》首次授予的激勵對象名單和限制性股票授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)過上述調(diào)整后，

首次授予的激勵對象由 83 人調(diào)整為 81 人，首次授予限制性股票數(shù)量由 1,080.00

萬股調(diào)整為 1,063.00 萬股，預(yù)留授予限制性股票數(shù)量由 120.00 萬股調(diào)整為

         《激勵計劃》擬授予的限制性股票總數(shù)保持不變。除此之外，其他

內(nèi)容與公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過的相關(guān)內(nèi)容一致。以上調(diào)整事

項在公司 2022 年第二次臨時股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合

法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  根據(jù)公司 2022 年第二次臨時股東大會的授權(quán)，公司 2022 年限制性股票激勵

計劃授予權(quán)益第一個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，公司董事會確定本次激勵計劃的

首次授予日為 2022 年 10 月 18 日，以 7.02 元/股向符合條件的 81 名激勵對象

授予 1,063.00 萬股限制性股票。公司監(jiān)事會對此進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。

  （九）募集資金的存放與實際使用情況

  報告期內(nèi)，監(jiān)事會審議了 2021 年度募集資金存放與實際使用情況報告和

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司報告期內(nèi)募集資金存放與實際使用情況的專項報告均符合

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

               《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管規(guī)范第 1

號-規(guī)范運作》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用，不存在

變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

  （十）續(xù)聘會計師事務(wù)所情況

  報告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)真審議了公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案。

  監(jiān)事會認(rèn)為：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備承擔(dān)公司財務(wù)和內(nèi)部

控制審計的能力和執(zhí)業(yè)資質(zhì)，在擔(dān)任公司 2021 年度審計機(jī)構(gòu)過程中，嚴(yán)格遵守

執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，獨立、客觀、公正，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)

咸亨國際科技股份有限公司                   2022 年年度股東大會會議資

料

任公司 2022 年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

  三、監(jiān)事會 2023 年工作計劃

則》等有關(guān)規(guī)定，緊密結(jié)合公司實際工作，正確行使監(jiān)事會的職能，積極圍繞公

司各項活動開展監(jiān)督，加強(qiáng)公司內(nèi)控體系建設(shè)，強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查，進(jìn)一步提高

監(jiān)督實效，促進(jìn)公司的規(guī)范運作，增強(qiáng)監(jiān)督的靈敏性，切實維護(hù)公司全體投資者

的合法權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

  本議案已經(jīng) 2023 年 4 月 18 日第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，現(xiàn)提交

公司股東大會審議批準(zhǔn)。

                          咸亨國際科技股份有限公司監(jiān)事會

咸亨國際科技股份有限公司                           2022 年年度股東大會會議資

料

議案三

      《關(guān)于 2022 年度獨立董事述職報告的議案》

各位股東及股東代理人：

  我們作為咸亨國際科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根

據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在

議，認(rèn)真審議董事會各項議案，切實維護(hù)了公司和股東尤其是社會公眾股東的利

益并編制了《2022 年度獨立董事述職報告》。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《咸亨國際科技股份有限公司 2022 年度獨立董事述

職報告》。

  本議案已經(jīng) 2023 年 4 月 18 日第二屆董事會第二十五次會議審議通過，現(xiàn)提

交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

                                   咸亨國際科技股份有限公司

                               獨立董事：張文亮、羅會遠(yuǎn)、沈玉平

  咸亨國際科技股份有限公司                               2022 年年度股東大會會議資

  料

  議案四

             《關(guān)于 2022 年度財務(wù)決算報告的議案》

  各位股東及股東代理人：

      咸亨國際科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度財務(wù)報表按照

  《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允的反映了公司 2022 年 12 月

  會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。財務(wù)決

  算報告具體情況如下：

      一、主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)變動情況

                                            單位：元       幣種：人民幣

         項    目         2022年度             2021年度           同比增減(%)

營業(yè)收入                  2,123,747,368.53   1,992,524,369.77        6.59

歸屬于上市公司股東的凈利潤           206,865,417.81     198,855,809.98        4.03

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常

性損益的凈利潤

基本每股收益（元/股）                       0.52               0.53       -1.89

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                       13.80              16.35       -2.55

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           215,243,185.98     144,045,014.95       49.43

         項    目        2022年末              2021年末           同比增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)         1,550,678,661.04   1,480,610,348.22        4.73

總資產(chǎn)                   2,556,691,536.33   2,157,122,995.82       18.52

      二、主要財務(wù)狀況（合并報表）

      （一）資產(chǎn)情況

       截至本報告期末，公司資產(chǎn)總額 25.57 億元，較上年末 21.57 億元，升幅

咸亨國際科技股份有限公司                                 2022 年年度股東大會會議資

料

上年末增加 4.47 億元，升幅 8.04%。

                                        單位：元          幣種：人民幣

     項目          2022年             2021年              同比增減（%）

    貨幣資金          607,850,407.14     470,659,070.87        29.15

  交易性金融資產(chǎn)         185,570,588.25     202,300,000.00        -8.27

    應(yīng)收票據(jù)            6,470,211.68       9,915,489.33        -34.75

    應(yīng)收賬款          903,969,347.18     736,018,660.58        22.82

   應(yīng)收賬款融資         24,710,678.09        9,278,865.37        166.31

    預(yù)付賬款          36,854,698.21      33,747,436.45          9.21

   其他應(yīng)收款          29,033,182.07      25,986,984.85         11.72

     存貨           233,352,800.55     170,913,836.29        36.53

   其他流動資產(chǎn)         45,982,285.76      51,352,933.64         -10.46

   流動資產(chǎn)合計       2,073,794,198.93   1,710,173,277.38        21.26

   長期股權(quán)投資         11,460,188.04      10,527,167.48          8.86

    固定資產(chǎn)          198,040,158.71     200,105,343.68        -1.03

    在建工程          69,740,786.41      26,049,057.64         167.73

   使用權(quán)資產(chǎn)          18,161,282.46      16,723,354.10          8.60

    無形資產(chǎn)          136,423,894.07     140,502,220.41        -2.90

   長期待攤費用         30,694,173.82      37,255,126.39         -17.61

  遞延所得稅資產(chǎn)         17,718,862.79      15,787,448.74         12.23

  其他非流動資產(chǎn)             657,991.10

  非流動資產(chǎn)合計         482,897,337.40     446,949,718.44         8.04

咸亨國際科技股份有限公司                                2022 年年度股東大會會議資

料

    資產(chǎn)合計       2,556,691,536.33   2,157,122,995.82        18.52

  主要變動原因分析：

收到員工股權(quán)激勵款到位和經(jīng)營情況良好所致。

系閑置自有資金購買理財產(chǎn)品期末余額減少所致。

的尚未到期的商業(yè)承兌匯票減少所致。

客戶用銀行承兌匯票支付貨款期末尚未到期余額增加所致。

展行業(yè)導(dǎo)致備庫增加及自主產(chǎn)品備庫增加所致。

化升級及總部基地建設(shè)項目尚未竣工所致。

本期攤銷金額增加所致。

                                          單位：元 幣種：人民幣

    項   目      2022年              2021年              同比增減（%）

   短期借款            100,113.06

   應(yīng)付票據(jù)         72,939,400.00

   應(yīng)付賬款        438,712,474.46     296,938,085.44          47.75

   合同負(fù)債        120,640,115.62     122,835,387.91          -1.79

咸亨國際科技股份有限公司                             2022 年年度股東大會會議資

料

  應(yīng)付職工薪酬       147,629,300.53   110,161,574.75        34.01

   應(yīng)交稅費         87,413,216.59    88,527,700.67        -1.26

  其他應(yīng)付款         82,688,039.17    11,018,893.13        650.42

 一年內(nèi)到期的非流動

    負(fù)債

  其他流動負(fù)債        14,828,319.74    16,021,421.49        -7.45

  流動負(fù)債合計       972,325,721.25   650,639,153.08        49.44

   租賃負(fù)債         10,171,979.38    10,564,824.75        -3.72

 遞延所得稅負(fù)債                                422.33       -100.00

其他非流動負(fù)債合計       10,171,979.38    10,565,247.08        -3.72

   負(fù)債合計        982,497,700.63   661,204,400.16        48.59

  主要變動原因分析：

付票據(jù)增加較多。

季度采購增加而供應(yīng)商的賬期尚未到期所致。

貨款減少所致。

主要系期末員工人數(shù)增加及薪酬考核方式調(diào)整所致。

                                     單位：元        幣種：人民幣

    項   目      2022年            2021年            同比增減（%）

實收資本（或股本）      410,640,000.00   400,010,000.00         2.66

咸亨國際科技股份有限公司                                 2022 年年度股東大會會議資

料

   資本公積          684,831,434.40     617,616,400.04       10.88

   減:庫存股          74,622,600.00

  其他綜合收益             -13,104.54          2,934.81      -546.52

   盈余公積          103,906,024.46      85,167,554.57       22.00

   未分配利潤         425,936,906.72     377,813,458.80       12.74

歸屬于母公司所有者權(quán)

    益合計

  少數(shù)股東權(quán)益          23,515,174.66      15,308,247.44       53.61

 所有者權(quán)益合計       1,574,193,835.70   1,495,918,595.66       5.23

 主要變動原因分析：

性股票激勵發(fā)行導(dǎo)致股本增加所致。

限制性股票激勵發(fā)行導(dǎo)致資本公積股本溢價增加所致。

票，在達(dá)到規(guī)定的解鎖條件后，可以解除限售并上市流通。對于未達(dá)到解鎖條

件的，公司予以回購注銷。公司按照限制性股票的數(shù)量和回購價格計算的金額

確認(rèn)為負(fù)債，并以同等金額確認(rèn)為庫存股。

要系公司經(jīng)營成果所致。

 （二）經(jīng)營成果

凈利潤 2.18 億元，同比 2021 年度增長 0.11 億元。主要數(shù)據(jù)如下：

咸亨國際科技股份有限公司                              2022 年年度股東大會會議資

料

                                       單位：元 幣種：人民幣

    項   目       2022年度             2021年度            同比增減（%）

    營業(yè)收入       2,123,747,368.53   1,992,524,369.77         6.59

    營業(yè)成本       1,283,637,707.34   1,160,363,936.52        10.62

   稅金及附加          14,186,378.01      11,538,395.80        22.95

    銷售費用         270,326,650.60     295,964,490.82        -8.66

    管理費用         217,427,408.39     223,952,017.03        -2.91

    研發(fā)費用          46,454,826.51      33,655,018.13        38.03

    財務(wù)費用          -5,288,744.19      -4,275,184.64        23.71

    其他收益          10,223,302.75      9,876,887.05          3.51

    投資收益          11,180,589.85      2,048,688.16        445.74

   信用減值損失        -17,063,745.97     -18,745,005.74       不適用

   資產(chǎn)減值損失        -11,029,787.48      10,022,914.80      -210.05

   資產(chǎn)處置損益            314,766.51          36,165.15       770.36

    營業(yè)利潤         290,628,267.53     274,565,345.53         5.85

   營業(yè)外收入             939,503.57         650,619.69        44.40

   營業(yè)外支出          4,094,475.27       1,862,678.64        119.82

    利潤總額         287,473,295.83     273,353,286.58         5.17

   所得稅費用          69,218,678.18      66,595,555.22         3.94

    凈利潤          218,254,617.65     206,757,731.36         5.56

歸屬于母公司股東的凈利

     潤

  主要變動原因分析：

咸亨國際科技股份有限公司                               2022 年年度股東大會會議資

料

加大自主產(chǎn)品的研發(fā)投入，打造更有競爭力的自主知識產(chǎn)品的拳頭產(chǎn)品所致。

本期收到的理財收益比上期增加較多所致。

系公司計提較多的存貨跌價準(zhǔn)備所致。

 （三）現(xiàn)金流量情況

                                        單位：元        幣種：人民幣

     項   目        2022 年度           2021 年度         同比增減（%）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額   215,243,185.98     144,045,014.95        49.43

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流程凈額    -1,242,802.75    -264,079,426.23       不適用

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額   -80,929,949.45     294,224,686.34      -127.51

  主要變動原因分析：

另一方公司增加了用票據(jù)與供應(yīng)商的結(jié)算，導(dǎo)致采購支付的現(xiàn)金流流量減少所致。

了 2.63 億元，主要原因系本期購買的銀行理財投資的凈額大幅較少所致。

  本議案已經(jīng) 2023 年 4 月 18 日第二屆董事會第二十五次會議審議通過，現(xiàn)提

交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

  請各位股東審議。

                                 咸亨國際科技股份有限公司董事會

咸亨國際科技股份有限公司                           2022 年年度股東大會會議資

料

議案五

      《關(guān)于 2022 年年度報告及其摘要的議案》

各位股東及股東代理人：

  根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 15

號-財務(wù)報告的一般規(guī)定》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《主板信息披露

業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號—定期報告披露相關(guān)事宜》以及《咸亨國際科技股份有限公司

公司章程》的相關(guān)規(guī)定的要求，公司編制完成《咸亨國際科技股份有限公司 2022

年年度報告》及《咸亨國際科技股份有限公司 2022 年年度報告摘要》。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《咸亨國際科技股份有限公司 2022 年年度報告》及

《咸亨國際科技股份有限公司 2022 年年度報告摘要》。

  本議案已經(jīng) 2023 年 4 月 18 日第二屆董事會第二十五次會議審議通過，現(xiàn)提

交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

  請各位股東審議。

                               咸亨國際科技股份有限公司董事會

咸亨國際科技股份有限公司                           2022 年年度股東大會會議資

料

議案六

        《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》

各位股東及股東代理人：

  一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

  經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，咸

亨國際科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有

者的凈利潤為人民幣 206,865,417.81 元，母公司期末可供分配利潤為人民幣

  上市公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.50 元（含稅）。截至 2022 年

的比例為 33.74%。本年度公司累計現(xiàn)金分紅比例為 69.48%。

  二、相關(guān)風(fēng)險提示

  本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展.

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《咸亨國際科技股份有限公司關(guān)于 2022 年度利潤分

配預(yù)案的公告》（公告編號：2023-007 ）

  本議案已經(jīng) 2023 年 4 月 18 日第二屆董事會第二十五次會議審議通過，現(xiàn)提

交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

  請各位股東審議。

                               咸亨國際科技股份有限公司董事會

咸亨國際科技股份有限公司                           2022 年年度股東大會會議資

料

議案七

《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023

               年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

各位股東及股東代理人：

  公司董事會審計委員會對天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從業(yè)資質(zhì)、專

公司董事會審計委員會對天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從業(yè)資質(zhì)、專業(yè)能

力及獨立性等方面進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客

觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職

責(zé)，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，同意向董事會提議聘

請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)，從事會計報表

審計及其他有關(guān)業(yè)務(wù)，聘期1年。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《咸亨國際科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘天健會計師事

務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)的公告》

                            （公告編號：2023-008）

  本議案已經(jīng) 2023 年 4 月 18 日第二屆董事會第二十五次會議審議通過，獨立

董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見，現(xiàn)提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

  請各位股東審議。

                               咸亨國際科技股份有限公司董事會

咸亨國際科技股份有限公司                        2022 年年度股東大會會議資

料

議案八

《關(guān)于確認(rèn)董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的議

                        案》

各位股東及股東代理人：

  為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的激勵約束機(jī)制及上市公司發(fā)展的需要，充分調(diào)動董事積極

性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司穩(wěn)健、有效發(fā)展，結(jié)合公司 2022 年董事薪酬發(fā)放的實際

情況以及公司 2023 的薪酬考核相關(guān)制度，擬定 2023 年度董事薪酬方案。董事

     一、2022 年度董事薪酬發(fā)放情況

  經(jīng)公司財務(wù)部門核實，確認(rèn)董事 2022 年度薪酬發(fā)放情況如下表：

     序號    姓名      職務(wù)           年薪：萬元（含稅）

     二、2023 年度董事薪酬方案

  經(jīng)薪酬與考核委員會確認(rèn)，根據(jù) 2022 年度公司董事薪酬，同時結(jié)合地區(qū)行

業(yè)薪酬水平，2023 年度擬確定董事薪酬如下：

業(yè)類似崗位薪酬水平，按公司相關(guān)薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績效考核領(lǐng)取薪酬，不額外領(lǐng)取津

貼。

  三、其他規(guī)定

咸亨國際科技股份有限公司                            2022 年年度股東大會會議資

料

   公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職、解聘等原因離

任的，按其實際任期計算并予以發(fā)放。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《咸亨國際科技股份有限公司關(guān)于確認(rèn)董事、監(jiān)事及

高級管理人員 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告編號：2023-

   本議案已經(jīng) 2023 年 4 月 18 日第二屆董事會第二十五次會議審議通過，現(xiàn)提

交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

   請各位股東審議。

                                咸亨國際科技股份有限公司董事會

咸亨國際科技股份有限公司                              2022 年年度股東大會會議資

料

議案九

《關(guān)于確認(rèn)監(jiān)事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的議

                          案》

各位股東及股東代理人：

   為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的激勵約束機(jī)制及上市公司發(fā)展的需要，充分調(diào)動監(jiān)事積

極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司穩(wěn)健、有效發(fā)展，結(jié)合公司 2022 年監(jiān)事薪酬發(fā)放的實

際情況以及公司 2023 的薪酬考核相關(guān)制度，擬定 2023 年度監(jiān)事薪酬方案。監(jiān)

事 2022 年度薪酬發(fā)放及 2023 年度監(jiān)事薪酬方案如下：

   一、2022 年度監(jiān)事薪酬發(fā)放情況

   經(jīng)公司財務(wù)部門核實，確認(rèn)監(jiān)事 2022 年度薪酬發(fā)放情況如下表：

   序號      姓名        職務(wù)              年薪：萬元（含稅）

   二、2023 年度監(jiān)事薪酬方案

   經(jīng)薪酬與考核委員會確認(rèn)，根據(jù) 2022 年度公司監(jiān)事薪酬，同時結(jié)合地區(qū)行

業(yè)薪酬水平，2023 年度擬確定監(jiān)事薪酬如下：

   公司監(jiān)事在公司擔(dān)任管理職務(wù)者，按照所擔(dān)任的管理職務(wù)，參照同行業(yè)薪

酬水平，按公司相關(guān)薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績效考核領(lǐng)取薪酬。

   三、其他規(guī)定

   公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職、解聘等原因離

任的，按其實際任期計算并予以發(fā)放。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《咸亨國際科技股份有限公司關(guān)于確認(rèn)董事、監(jiān)事及

高級管理人員 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告編號：2023-

咸亨國際科技股份有限公司                  2022 年年度股東大會會議資

料

  本議案已經(jīng) 2023 年 4 月 18 日第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，現(xiàn)提交

公司股東大會審議批準(zhǔn)。

  請各位股東審議。

                         咸亨國際科技股份有限公司監(jiān)事會

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