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證券代碼：600079???????????證券簡(jiǎn)稱：人福醫(yī)藥??????????編號(hào)：臨?2023-058?號(hào)

【資料圖】

?????????????????人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于召開(kāi)

??????????????特?別?提?示

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤

?導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承

?擔(dān)法律責(zé)任。

????????????????????????????????重要內(nèi)容提示

?????●???股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023?年?6?月?12?日

?????●???股權(quán)登記日：2023?年?6?月?2?日

?????●???本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）定于2023年6月12日（周

一）上午10:00在武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號(hào)人福醫(yī)藥會(huì)議室召開(kāi)2023年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2023年5月27日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證

券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《人福醫(yī)藥

集團(tuán)股份公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次通知如

下：

?????一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

??召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月12日????????????10點(diǎn)00分

??召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號(hào)人福醫(yī)藥集團(tuán)會(huì)議室

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月12日至自2023年6月12日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)

召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的

投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)

按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??不適用

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

?????????????????????????????????????????????投票股東類型

?序號(hào)??????????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????????A股股東

?非累積投票議案

??以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同

日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）刊登的公告。

計(jì)票。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：鄧霞飛

??三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

???(一)?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可

以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投

票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

???(二)?持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

??持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通

過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種

優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

??持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下

的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投

票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(三)?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表

決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??四、會(huì)議出席對(duì)象

??（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以書面形式委托代理人出席會(huì)

議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??股份類別???????股票代碼?????????股票簡(jiǎn)稱???股權(quán)登記日

???A股????????600079???????人福醫(yī)藥???2023/6/2

??（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??（三）公司聘請(qǐng)的律師。

??（四）其他人員。

??五、會(huì)議登記方法

??（1）境內(nèi)法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)登記證書原件或加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/

注冊(cè)登記證書復(fù)印件、持股憑證原件或加蓋公章的復(fù)印件，如是公司法定代表人親自出

席，需提供法定代表人身份證明書（《法定代表人證明書》見(jiàn)附件?1）辦理登記手續(xù)；如

法人股東委托代理人出席，則需提供加蓋公章的《授權(quán)委托書》原件（《授權(quán)委托書》見(jiàn)

附件?2）和代理人有效身份證明文件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

??（2）境內(nèi)自然人股東持本人身份證、持股憑證及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

??（3）委托代理人須持有本人身份證、委托人持股憑證及復(fù)印件、《授權(quán)委托書》辦

理登記手續(xù)。

團(tuán)股份公司董事會(huì)秘書處；郵政編碼：430075。

時(shí)登記的股東，可在會(huì)議當(dāng)天（會(huì)議開(kāi)始前）直接抵達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與審議表決。通過(guò)信

函、電子郵件或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

????六、其他事項(xiàng)

renfu.pr@renfu.com.cn；

日通知進(jìn)行。

????特此公告。

????????????????????????????????????????????????人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)

????????????????????????????????????????????????????二〇二三年六月二日

?附件?1：

????????????????????法定代表人證明書

???茲有???????先生/女士，現(xiàn)任我單位???????????職務(wù)，為我單位法定代表人，特此證明。

???法定代表人證件號(hào)碼：

???有效日期：????年???月???日起至???????年???月???日止。

????????????????????????????????????????????公司（蓋章）

??????????????????????????????????年???月?????日

?（附件：法定代表人身份證件復(fù)印件及簽字樣本）

（身份證正面貼處）?????????????????????（身份證反面貼處）

簽字樣本：

?說(shuō)明：

附件?2：

???????????????????????授權(quán)委托書

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司：

?????茲委托????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?12?日召開(kāi)

的貴公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

?????委托人持普通股數(shù)：

?????委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)??????????????非累積投票議案名稱?????????????????同意???反對(duì)???????棄權(quán)

?????委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：

?????委托人身份證號(hào)：??????????????????受托人身份證號(hào)：

????????????????????????????????????委托日期：??????年????月????日

?????備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委

托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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