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證券代碼：301197 證券簡稱：工大科雅 公告編號：2023-022 河北工大科雅能源科技股份有限公司

(資料圖)

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會未出現涉及變更以往股東大會決議的情形；

一、會議召開和出席的情況

（一）會議召開情況

1、股東大會召集人：公司董事會。

2、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2023年 5月 22日下午 14:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023年 5月 22日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年 5月 22日 9:15至 2023年 5月 22日 15:00期間的任意時間。

3、會議召開方式：采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

4、現場會議召開地點：石家莊高新區(qū)裕華東路 455號潤江總部國際 9號樓 5、會議主持人：公司董事長齊承英

6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東 32人，代表股份 71,435,829股，占上市公司總股份的 59.2632％。其中：通過現場投票的股東 20人，代表股份 45,187,100股，占上市公司總股份的 37.4872％。通過網絡投票的股東 12人，代表股份 26,248,729股，占上市公司總股份的 21.7759％。

2、中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東 22人，代表股份 19,343,829股，占上市公司總股份的 16.0476％。其中：通過現場投票的中小股東 11人，代表股份 5,800,100股，占上市公司總股份的 4.8118％。通過網絡投票的中小股東 11人，代表股份13,543,729股，占上市公司總股份的 11.2359％。

3、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的見證律師列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

1、《關于公司 2022年年度報告及摘要的議案》

表決結果：同意 71,431,029股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9933％；反對 600股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權 4,200股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0059％。

其中，中小股東表決結果為：同意 19,339,029股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9752％；反對 600股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0031％；棄權 4,200股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0217％。

2、《關于 2022年度董事會工作報告的議案》

表決結果：同意 71,431,029股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9933％；反對 4,800股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

其中，中小股東表決結果為：同意 19,339,029股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9752％；反對 4,800股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0248％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

3、《關于 2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

表決結果：同意 71,431,029股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9933％；反對 4,800股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

其中，中小股東表決結果為：同意 19,339,029股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9752％；反對 4,800股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0248％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

4、《關于公司 2022年度財務決算報告的議案》

表決結果：同意 71,431,029股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9933％；反對 4,800股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

其中，中小股東表決結果為：同意 19,339,029股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9752％；反對 4,800股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0248％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

5、《關于公司 2022年度利潤分配預案的議案》

表決結果：同意 71,431,029股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9933％；反對 4,800股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

其中，中小股東表決結果為：同意 19,339,029股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9752％；反對 4,800股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0248％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

6、《關于公司 2023年度董事、高級管理人員薪酬的議案》

表決結果：同意 71,431,029股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9933％；反對 4,800股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

其中，中小股東表決結果為：同意 19,339,029股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9752％；反對 4,800股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0248％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

7、《關于公司 2023年度監(jiān)事薪酬的議案》

表決結果：同意 71,431,029股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9933％；反對 4,800股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0067％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

其中，中小股東表決結果為：同意 19,339,029股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.9752％；反對 4,800股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0248％；棄權 0股（其中，因未投票默認棄權 0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：河北朗科律師事務所

2、見證律師姓名：楊嘉麟、魏新月

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1、河北工大科雅能源科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議； 2、《河北朗科律師事務所關于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2022年年度股東大會的法律意見書》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事會

2023年 5月 22日

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