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(資料圖)

手機(jī)銀行和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的展開(kāi)為人們的生活帶來(lái)了很大的便利。但是賬戶的資金終究是來(lái)自于存取款和轉(zhuǎn)賬，在生活中也避免不了需要在銀行柜臺(tái)辦理大額資金存入的業(yè)務(wù)。那么一次性柜臺(tái)存20萬(wàn)現(xiàn)金可以嗎?一起來(lái)了解一下。

一次性柜臺(tái)存20萬(wàn)現(xiàn)金可以嗎?

一次性柜臺(tái)存20萬(wàn)現(xiàn)金也是可以的，只是銀行會(huì)詢問(wèn)用戶資金的來(lái)源，并對(duì)其進(jìn)行登記，同時(shí)銀行會(huì)上報(bào)大額交易至當(dāng)?shù)匮胄?，但是并不?huì)進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)查。自2022年3月起就規(guī)定了，辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，需要核實(shí)身份，并登記資金的來(lái)源或者用途。主要就是進(jìn)行三個(gè)方面信息的核實(shí)，核實(shí)身份、核實(shí)資金來(lái)源、核實(shí)資金用途。

具體如下：

【1】核實(shí)身份：查看用戶的身份證信息，確認(rèn)身份證和辦理業(yè)務(wù)的用戶是同一人，一般是不能由他人代辦的。他人代辦需要有委托書(shū)、本人身份證以及代辦人身份證。

【2】核實(shí)資金來(lái)源：一般在銀行辦理大額存款業(yè)務(wù)會(huì)要核實(shí)資金來(lái)源，確認(rèn)資金是屬于合法合理的收入。

【3】核實(shí)資金用途：主要發(fā)生在大額取款的時(shí)候，要確保資金用于合理合法的用途。

以上就是關(guān)于銀行大額存取款業(yè)務(wù)的有關(guān)內(nèi)容介紹，希望能夠有所幫助。

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